反洗钱政策

您可能需要确认您的身份和其他个人信息。Bitkkah LTD,有专门的验证系统,包括您的银行账户。

以身份盗窃为目的,旨在资助有组织犯罪的数据盗窃正在增加,由于在互联网上发送的信息量很大,并且在许多情况下,犯罪分子出于其目的拦截了这些信息。

待机洗钱斗争的国家主要是欧盟国家的政府和美国和所有参与金融服务的组织。所有人在结束金融犯罪的发生上果断地团结,作为国际努力的一部分,以打击针对黑手党,犯罪组织和恐怖分子的资金为目的的欺诈活动,其共同目标是保护世界人口免受恐怖主义和有组织犯罪的侵害。

您的合作对成功打击犯罪和恐怖主义至关重要,世界上大多数法律通常都要求这样做。

我们需要保留所有交易的完整记录以及预期的身份证明。 我们需要监视任何数量的可疑或异常交易。 我们有法律义务向犯罪机构报告可疑交易。

关于AML,CFT和KYC的声明

金融机构必须能够识别和理解洗钱和恐怖主义融资的风险,以便采取预防措施。Anti-Money Laundering(AML) 和Counter Terrorist Financing(CTF)是Bitkkah LTD的优先关注领域。

BITKKAH不断评估我们现有政策,程序和员工培训的实力和相关性。洗钱和恐怖主义不仅损害普通大众,它们还可能损害金融部门的稳定性和声誉。采取合理措施防止洗钱和资助恐怖主义符合我们的最大利益。

Bitkkah LTD遵守并遵守所有KYC(认识您的顾客)和AML(反洗钱)合规性法律。

鉴于犯罪分子需要金融服务来掩饰其业务并赞助犯罪活动,认识您的顾客(KYC)实践对我们和Bitkkah LTD的整个客户群都很重要。 Bitkkah LTD使用特定工具来检测可疑交易,例如与客户的已知资料不符的交易。发现可疑景点,通过我们的合规部门启动对客户帐户的深入调查。Bitkkah LTD可以完全自由地终止现有的客户关系。Bitkkah LTD的合规部门具有权力和法律上的任意性,可向主管部门报告可疑交易。

未经Bitkkah LTD的合规部门事先批准,您不能将钱转移到非合作国家或从非合作国外转移。 仅基于适当的文档以及随后对经济背景的详尽分析,才能进行批准,以及有关交易的正当理由。

帮助政府追踪犯罪组织,毒品贩子,恐怖分子和洗钱,Bitkkah LTD查阅经常更新的列表和数据库,以遵守法律。

由于反洗钱政策和反恐融资政策,金融机构采取行动打击洗钱风险至关重要,并且它们协助政府确定潜在的恐怖分子赞助活动。下面我们总结在Bitkkah LTD遵循的一些政策:

-我们公司在防止洗钱和打击资助恐怖主义方面采用了国际政策标准,这要求Bitkkah LTD的总公司,世界各地的外国分支机构和子公司执行并遵守有效的计划以遵守相关法律。法律部门和合规部门致力于确保正确执行Bitkkah LTD的政策。
-我们已经建立了适当的AML合规控制,规定和程序。 Bitkkah LTD已建立有关认识您的顾客的政策和程序。我们通过文件,数据或信息验证客户的身份。 .
我们已经制定并继续更新符合或超过适用法律和法规要求的法规框架和程序,并且我们继续教育我们的员工。 所有这些措施都是根据国际法律和条约的规定以及国际公认的金融标准和法规执行的。

感谢您的宝贵合作,对于遵守上述“预防性政策”可能给您带来的任何不便,我们深表歉意。

亲切地,
Bitkkah LTD